在近日，重庆警方宣布破获了一起特大跨境网络赌博案，摧毁了菲律宾“DC”集团这一全国“十大跨境赌博犯罪集团”之一。经过三年艰苦卓绝的侦查行动，警方成功抓获79名主要涉案人员，并依法打击处理了3900余名上下游违法犯罪人员，切断了年均资金外流近百亿元的资金链条。此次案件的破获，不仅揭示了跨境网络赌博的危害，更警示了社会对此类犯罪的严重性和复杂性。

案件背景及警方侦破经过

案件的起源可追溯至2020年，公安部在一项专项行动中发现了有关跨境网络赌博平台的线索。该平台由菲律宾“DC”集团运营，平台主营网络赌博业务，包括棋牌、老虎机等。这一集团自2009年成立以来，迅速发展壮大，在东南亚地区乃至全球范围内吸引了大量赌客，其通过向中国境内投放广告、发展代理等方式招揽赌客，导致了大量资金通过“地下钱庄”等非法渠道外流，给中国的经济安全和社会秩序带来了极大危害。

重庆市公安局接到线索后，立即成立了专案组，以南岸区公安分局为主侦单位，展开深入调查。警方发现，“DC”集团在境外建立赌博平台，利用技术手段避开中国境内的监管，并通过发展代理、返佣金等手段，吸引国内大量参赌人员。为应对这一复杂的犯罪模式，警方采用了合成作战的策略，集中多部门的力量，针对境内代理人作为案件的突破口，展开全方位侦查。

跨境赌博犯罪的组织架构与运作模式

随着案件侦查的深入，警方逐步掌握了“DC”集团的组织架构和犯罪模式。该集团旗下运营七个网络赌博平台，设有技术运维部、彩金财务部、人事行政部和市场产品部等多个部门，曾一度拥有超过800名员工。此外，“DC”集团还在中国境内发展了多家与其合作的关联公司，负责平台的研发、运维、客户服务等工作。这些公司与“地下钱庄”合作，形成了一条完整的跨境洗钱产业链条，推动非法资金的流动。

在具体运作模式上，赌客通过“DC”集团运营的网络赌博平台注册成为会员，并通过平台充值参与赌博活动。赌资经由代理人和“地下钱庄”非法洗钱后，最终转移到境外的集团账户。根据警方调查，该集团年均充值流水超过100亿元人民币，净利润高达4亿元以上，这一犯罪行为不仅严重侵犯了国家的金融管理秩序，还滋生了大量关联犯罪。

全面收网，“DC”集团遭受重创

为了全链条打击“DC”集团，重庆警方与全国各地公安机关协同合作，2021年起展开了三批次集中收网行动。在公安部的统一指挥下，专案组共在全国30多个省区市发起了抓捕行动，摧毁了境内与该集团关联的多处招赌、吸赌点位，冻结涉案资金账户1.1万余个，查封涉案资金超过3亿元。同时，警方还成功打掉了7家涉赌黑灰产企业和13个非法支付平台，彻底瓦解了这一犯罪集团在境内的组织架构。

警方通过全链条打击，不仅成功抓获了70余名“DC”集团的核心涉案人员，还将3700多名代理人员绳之以法，清除了一批从事非法赌博活动的中介组织。重庆警方的这一行动重创了跨境赌博网络，切断了犯罪集团的资金链条，有力遏制了非法资金外流的趋势。

追逃行动：主要嫌疑人投案自首

尽管“DC”集团的多数涉案人员已经被抓捕归案，但其主要犯罪嫌疑人吕某一直藏匿于境外。对此，公安部高度重视，将吕某列为跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一，并通过国际刑警组织发布红色通缉令，进一步加大跨境追逃力度。在重庆警方的高压追逃态势和劝投政策下，吕某最终于2024年主动从境外回国，投案自首。

吕某归案后，向警方全面交代了犯罪事实，并积极配合关闭了“DC”集团旗下的所有网络赌博平台。至此，这一盘踞境外、长期向中国招赌吸赌的特大跨境赌博集团被彻底摧毁。

法律分析：跨境赌博的法律定性与打击力度

跨境网络赌博属于我国法律重点打击的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第303条，参与赌博或开设赌场的行为将被追究刑事责任，尤其是组织或参与跨境网络赌博的行为，情节严重的，最高可判处十年以上有期徒刑。此外，跨境赌博犯罪不仅触犯了刑法中的赌博罪，还常常伴随着非法洗钱、诈骗等一系列关联犯罪，给国家经济和金融秩序带来严重威胁。

此次“DC”集团的案件也反映了跨境赌博集团通过网络手段逃避法律监管的挑战性。网络赌博平台往往通过技术手段将服务器、资金转移至境外，使得打击变得更加复杂。因此，公安机关采取的全链条打击策略尤为重要，通过抓捕境内代理人、摧毁关联企业、冻结非法资金账户等手段，最终瓦解了整个犯罪网络。

警示意义：社会需提高防范意识

跨境网络赌博的危害性不容小觑。它不仅导致了大量资金外流，还滋生了非法洗钱、诈骗等其他犯罪行为，对国家经济安全和社会管理秩序构成了严重威胁。此次案件的破获，为社会敲响了警钟，提醒人们要远离赌博活动，增强防范意识，切勿因贪图小利而走上违法犯罪的道路。

同时，公安机关也表示，将继续保持对跨境赌博犯罪的高压打击态势，呼吁涉案人员主动投案自首，争取宽大处理。

霖德泓言

重庆警方成功破获“DC”集团特大跨境赌博案，展示了我国在打击跨境网络赌博犯罪中的坚定决心和法律力度。本案不仅是对跨境赌博犯罪的沉重打击，也为社会防范此类犯罪提供了有力警示。赌博害人害己，参与赌博不仅会导致个人财产损失，更可能触犯法律，给个人和家庭带来无法挽回的后果。

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